公司治理運作情形

融程電秉持高道德標準,以有效的權責機制,以求整體企業保持高水準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營,以符合公司及股東長遠利益。我們深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供高品質的產品及服務,亦可提升股東權益。

公司治理架構

公司治理架構

公司治理主管設置及職權

本公司董事會決議通過指定焉芝福副總經理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。焉副總具備財務、會計、股務及公司治理相關事務之主管職務經驗達12年以上。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。


公司治理業務執行情形

109 年度公司治理業務推展情形如下:

  1. 109年度召開二次公司治理會議(2月24日及8月4日) ,就公司治理運作,向獨立董事及監察人報告,對公司治理議題充分溝通。
  2. 協助董事會成員執行職務、提供所需資料並安排董事會成員進修。
  3. 針對公司經營領域以及公司治理相關之重要議題或法令修訂,定期向董事會報告。
  4. 辦理董事會成員責任保險,並向董事會報告其內容。
  5. 依「董事會績效評估辦法」進行108年度董事會及功能性委員會績效評核,並將評估結果提報109年4月董事會報告。
  6. 董事會議議程於七日前通知董事會成員,召集會議並提供會議資料,議案有利益衝突之虞時,確實於討論及表決時利益迴避,並於會後二十天內完成董事會議事錄並發送各董事會成員。
  7. 定期安排獨立董事及監察人與會計師、稽核、財會主管進行會議溝通,落實內部控制制度。109年度分別召開二次公司治理會議及二次會計師溝通會議。
  8. 訂定股東會日期、法定期限內製作並公布開會通知、議事手冊、議事錄,並於法定期限內辦理修訂章程或董事改選等變更登記事務。
  9. 定期公開必要訊息予市場投資人,使股東權益受到良好的維護。

公司治理主管進修情形

公司治理主管依法令規定進行專業進修,焉芝福副總經理自108年11月5日就任,進修情形如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
108.11.27 社團法人中華公司治理協會 第15屆公司治理國際論壇 3
109.01.06 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所 以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動 2.5
109.04.06 社團法人中華公司治理協會 專利權攻守戰和 3
109.05.05 社團法人中華公司治理協會 智慧財產管理新思維 3
109.08.19 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會 3
109.10.16 臺灣證券交易所 公司治理與企業誠信董監事宣導會 3
109.10.22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 3

公司治理會議


獨立董事、監察人、稽核主管與會計師溝通情形


會計師獨立性評估執行情形


更多公司治理運作情形

融程年報中詳載公司治理運作情形,包括董事會運作、薪酬委員會運作、履行社會責任及落實誠信經營情形,摘要各年度年報之公司治理運作資訊,請參閱如下: